Regulamin Zarządu

08 Wrzesień 2017

REGULAMIN ZARZĄDU
EC2 SPÓŁKA AKCYJNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Zarząd EC2 spółka akcyjna, zwany dalej Zarządem, działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych,
Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.

II. SKŁAD I SPOSÓB POWOŁYWANIA ZARZĄDU

§ 2

  1. Zarząd Spółki liczy od jednego do dwóch członków.
  2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Powołując Zarząd, Rada wskazuje
    Prezesa Zarządu
  3. Zarząd Spółki jest powoływany na okres kadencji, która trwa cztery lata.

III. KOMPETENCJE I OBOWIĄZKI ZARZĄDU

§ 3

  1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją w sądzie i poza sądem.
  2. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, nie
    zastrzeżone przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami Statutu Spółki do
    kompetencji Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.
  3. Zarząd, kierując się interesem Spółki, określa strategię oraz główne cele działania Spółki oraz jest
    odpowiedzialny za ich wdrożenie i realizację. Zarząd dba o przejrzystość i efektywność systemu
    zarządzania Spółką oraz prowadzenie jej spraw zgodne z przepisami prawa i dobrymi praktykami
    Spółek notowanych na NewConnect (gdy Spółka będzie spółką publiczną).
  4. Przy podejmowaniu decyzji w sprawach Spółki członkowie Zarządu powinni działać w granicach
    uzasadnionego ryzyka gospodarczego, tzn. po rozpatrzeniu wszystkich informacji, analiz i opinii,
    które powinny być w danym przypadku wzięte pod uwagę ze względu na interes Spółki.
  5. Przy dokonywaniu transakcji z akcjonariuszami oraz innymi osobami, których interesy wpływają
    na interes Spółki, Zarząd powinien działać ze szczególną starannością, aby transakcje były
    dokonywane na warunkach rynkowych.
  6. Zarząd odpowiedzialny jest za funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej i systemu
    zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, dostosowanych do działalności prowadzonej przez
    Spółkę.
  7. W przypadku zmian w składzie Zarządu, członkowie Zarządu, którzy utracili mandat, zobowiązani
    są przekazać protokołem zdawczo-odbiorczym sprawy nie załatwione i wszelką dokumentację
    tych spraw nowo wybranym członkom Zarządu.

§ 4

  1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest każdy z członków Zarządu
    działający samodzielnie.
  2. Członkowie Zarządu mogą udzielać sobie nawzajem pełnomocnictw szczególnych do składania
    oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki.
  3. Do dokonywania określonych czynności Zarząd może ustanawiać pełnomocników działający
    samodzielnie lub łącznie z innymi pełnomocnikami, w granicach umocowania.
  4. Każdy z członków Zarządu i prokurentów jest uprawniony i zobowiązany do przyjmowania
    oświadczeń woli oraz pism skierowanych do Spółki zarówno w siedzibie Spółki jak i poza nią.
  5. Jeżeli Zarząd Spółki jest wieloosobowy, wszyscy jego członkowie są obowiązani i uprawnieni do
    wspólnego prowadzenia spraw Spółki. Podział czynności operacyjnych między poszczególnych
    Członków Zarządu ustalony może zostać przez Zarząd w Regulaminie Organizacyjnym Spółki
    uchwalonym przez Zarząd Spółki.

§ 5

  1. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi
    ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub
    jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej
    jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w
    przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10 procent udziałów albo akcji
    bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu.
  2. Członkowie Zarządu powinni informować Radę Nadzorczą o każdym konflikcie interesów w
    związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania.

IV. POSIEDZENIA ZARZĄDU, UCHWAŁY I PROTOKOŁY

§ 6

  1. Posiedzenia Zarządu odbywają sie w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na miesiąc.
  2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki, chyba że w piśmie zwołującym posiedzenie
    zostanie wskazane inne miejsce.
  3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub w razie jego nieobecności Wiceprezes Zarządu.
  4. Prezes Zarządu przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu
    posiedzeniom przewodniczy Wiceprezes Zarządu.
  5. W zaproszeniu na posiedzenie należy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce oraz planowany porządek
    obrad. Za skuteczne powiadomienie członków Zarządu o mającym odbyć sie posiedzeniu uważa
    sie powiadomienie przez zwołującego posiedzenie dokonane w formie pisemnej, faxem lub za
    pomocą poczty elektronicznej nie później niż na trzy dni przed terminem posiedzenia.
  6. Nie wymagają powiadomień posiedzenia odbywane według stałego terminarza przyjętego
    uchwałą Zarządu.
  7. Posiedzenie Zarządu może także odbyć się bez formalnego zwołania, o którym mowa w ust. 5,
    jeżeli wszyscy członkowie Zarządu wyrażą na to zgodę oraz żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu co
    do porządku obrad posiedzenia.
  8. W uzasadnionych przypadkach, dla usprawnienia zarządzania Spółką, Zarząd może podejmować
    uchwały poza posiedzeniem, w trybie pisemnym lub za pośrednictwem środków bezpośredniego
    porozumiewania się na odległość, zapewniających jednoczesną komunikację wszystkich członków
    Zarządu.
  9. Podjęcie uchwały w trybie określonym w ust. 8 powyżej wymaga uprzedniego przedstawienia
    projektu uchwały wszystkim członkom Zarządu faksem, do rąk własnych lub pocztą elektroniczną
    przynajmniej na jeden dzień przed planowanym terminem podjęcia uchwały.
  10. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, w przypadku równości głosów
    rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

§ 7

  1. Uchwały Zarządu są protokołowane.
  2.  Uchwały podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu.
  3. Zarząd prowadzi księgę uchwał i protokołów z posiedzeń.

§ 9

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają postanowienia Statutu
Spółki, przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych właściwych przepisów.

§ 10

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.

Wybrane realizacje

Kancelaria prezesa rady ministrów
Rozbudowa systemu gromadzenia i analizy danych statystycznych dla systemu wspierającego efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi w korpusie służby cywilnej
KDS Software AS (Norwegia)
Migracja, rozbudowa i utrzymanie systemu klasy Enterprise wykorzystywanego m.in. przez IKEA, Scandinavian Airlines, DHL
Centrum Organizacyjno - koordynacyjne ds transplantacji "POLTRANSPLANT"
Rozbudowa Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej